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天眼查上市公告天津久日新材料股份有限公司上市公告详情

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一、任免基本情况

二、任免对公司产生的影响

三、备查文件

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[临时公告]久日新材:独立董事任命公告

新三板久日新材4301412019-01-11
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证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券

公告编号:2019-005

天津久日新材料股份有限公司独立董事任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十五次会议于 2019年 1 月 10 日审议并通过:

  提名贺峥杰先生为公司独立董事,任职期限至公司第三届董事会届满,自公司 2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议为临时董事会,本次会议召开 5 日前以电话等方式通知全体董事,实际到会董事 8 人。

  会议由董事长赵国锋先生主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)被任免董监高人员情况

  被提名独立董事贺峥杰先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

  为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,经董事会审议,提名贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

(四)新任董监高人员履历

  贺峥杰先生,1966 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学博士,南开大学化学学院教授、博士生导师。1994 年-1998 年,就职于南开大学元素有机化学研究所,历任讲师、副教授;1999 年-2004 年,留学南非比勒托利亚大学、美国马奎特大学及普度大学,任职助理研究员、博士后研究员;2004 年 11 月至今,就职于南开大

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公告编号:2019-005

学化学学院,任教授、博士生导师。

二、任免对公司产生的影响

  本次任免有利于完善公司治理结构,有利于公司的长期持续发展,不会对公司生产、

经营产生不利影响。

三、备查文件

  《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 11 日

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