天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、换届基本情况

二、换届对公司产生的影响

三、备查文件

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

[临时公告]喜悦股份:董事长、监事会主席、高管换届公告

新三板喜悦股份8364032018-11-02
0/0
搜  索
AA

证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-050

  南京喜悦科技股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

  1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2018年 11 月 2 日审议并通过:

  任命胡钧为公司董事长,任职期限三年,自 2018 年 11 月 02 日起至 2021 年 10 月25 日。

  任命李行通为公司总经理,任职期限三年,自 2018 年 11 月 02 日起至 2021 年 10月 25 日。

  任命邢玉财为公司财务负责人,任职期限三年,自 2018 年 11 月 02 日起至 2021 年10 月 25 日。

  任命黄晶晶为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2018 年 11 月 02 日起至 2021 年10 月 25 日。

  本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 4 人。

  会议由胡钧主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

  2、 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2018年 11 月 02 日审议并通过:

  选举濮阳建军为公司监事会主席,任职期限三年,自 2018 年 11 月 02 日起至 2021年 10 月 25 日。

  本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

第1页(共3页)

公告编号:2018-050

  会议由濮阳建军主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)换届后董监高人员情况

  董事长胡钧持有公司股份 15,991,100 股,占公司股本的 30.81%。不是失信联合惩戒对象。

  总经理李行通间接持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.35%。不是失信联合惩戒对象。

  监事会主席濮阳建军间接持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

  财务负责人邢玉财间接持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

  董事会秘书黄晶晶间接持有公司股份 1,469,000 股,占公司股本的 2.83%。不是失信联合惩戒对象。

(三)首次任命董监高人员履历(如适用)

邢玉财,男,身份证号:3201251970*******281X,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1991 年 8 月至 2001 年 2 月,就职于高淳县凤山供销社,担任主任;2001 年 3月至 2007 年 4 月,就职于南京红太阳集团(新疆红太阳种业有限公司),担任副总经理/支部书记;2007 年 5 月至 2016 年 5 月,就职于江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司,担任总经济师/办公室主任;2016 年 6 月至今,就职于南京喜悦科技股份有限公司,担任财务经理。

二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:

  本次董事长、监事会主席、高管换届,是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行正常换届,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运行不受影响。通过本次调整,能有效提升公司运行效率,有利于公司发展,

第2页(共3页)

公告编号:2018-050

完善公司治理结构,提高公司规范治理水平。

三、备查文件

(一)《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 (二)《南京喜悦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

  2018 年 11 月 2 日

第3页(共3页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com