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天眼查上市公告江苏华翔控股股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 备查文件目录

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第二届董事会第四次会议决议公告

新三板华翔控股8700492019-11-15
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公告编号:2019-042

证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:华英证券

江苏华翔控股股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 11 月 15 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 4 日以电话通

知方式发出

5. 会议主持人:范友湖

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

(二) 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

第1页(共4页)

公告编号:2019-042

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销全资子公司江苏华翔新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容:

  鉴于全资子公司江苏华翔新能源科技有限公司自成立以来,业务量一直较少,根据公司经营发展的需要,为优化组织架构,并充分整合公司资源,降低管理成本,提高经营效率,公司拟注销江苏华翔新能源科技有限公司。

  具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国股份转让系统指定网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2019-043)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销全资子公司江苏华翔配售电有限公司的议案》

1.议案内容:

  鉴于全资子公司江苏华翔配售电有限公司自成立以来,无实际业务发生,根据公司经营发展的需要,为优化组织架构,公司拟注销江

第2页(共4页)

公告编号:2019-042

苏华翔配售电有限公司。

  具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国股份转让系统指定网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2019-043)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立南京分公司的议案》

1.议案内容:

  根据业务发展需求,完善地域经营战略布局,公司拟设立南京分公司。

  具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日在全国股份转让系统指定网站(www.neeq.com.cn)发布的《关于设立南京分公司的公告》(公告编号:2019-044)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

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公告编号:2019-042

三、 备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日

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