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一、 会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、 备查文件目录

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[临时公告]裕源大通:第一届董事会第三十二次会议决议公告

新三板裕源大通8368782017-09-12
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证券代码:836878 证券简称:裕源大通 主办券商:中信建投

公告编号:2017-086

北京裕源大通科技股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017 年 9 月 8 日,电话形式。

  2、会议召开时间:2017 年 9 月 11 日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长

  6、会议主持人:董事长孙玉静女士

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法

律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

第1页(共3页)

公告编号:2017-086

(一) 审议通过《关于在北京设立全资子公司的议案》

  1、议案内容

  为满足企业经营发展的需要,同意公司以自有资金出资 1000 万元在北京设立全资子公司。详见公司于 2017 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《对外投资的公告》(公告编号:2017-087)。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第八次临时股东大会的

议案》

  1、议案内容

  董事会提请于 2017 年 9 月 27 日上午 9 时 30 分召开公司 2017 年第八次临时股东大会。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

第2页(共3页)

  公告编号:2017-086

三、 备查文件目录

1、《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

  2017 年 9 月 12 日

第3页(共3页)
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