天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告北京四方继保自动化股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、 召开会议的基本情况

二、 会议审议事项

三、 股东大会投票注意事项

四、 会议出席对象

五、 会议登记方法

六、 其他事项

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

四方股份关于召开2017年年度股东大会的通知

A股四方股份6011262018-04-03
0/0
搜  索
AA

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2018-010

北京四方继保自动化股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 股东大会召开日期:2018年5月2日

 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

  2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018 年 5 月 2 日 13:30

  召开地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 2 日

至 2018 年 5 月 2 日

第1页(共7页)

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积 投票议案
1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》
8 《关于公司董事2018年度薪酬标准的议案》
9 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
11 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
12 《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉
的议案》
13 《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股
份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,详见 2018 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

第2页(共7页)

易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:12

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、11、12、13

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601126 四方股份 2018/4/25
第3页(共7页)

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

五、 会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法:公司股东或股东代表可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2018 年 4 月 28 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)

  3、登记时间:2018 年 4 月 27 日(星期二)8:30-11:30、13:00-17:00

  4、登记地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址:北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部

邮 编:100085

电 话:010-82181000-1063

传 真:010-82781803

联 系 人:李佳琳

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

第4页(共7页)

  北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第五届董事会第十七次会议决议

第五届监事会第八次会议决议

第5页(共7页)

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京四方继保自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月 2 日召

开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》
8 《关于公司董事2018年度薪酬标准的议案》
9 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
11 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
12 《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的
第6页(共7页)
议案》
13 《关于公司为南京四方致捷开关有限公司向交通银行股
份有限公司江苏省分行申请综合授信提供担保的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

第7页(共7页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com