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一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会即将届满,董事会需进行换届选举。经第一届董事会提名委员会建议,公司董事会提名刘建伟、王鹏、梁国智、刘栋、陈宇、朱方为第二届董事会董事候选人;公司董事会提名洪乐平、董世杰、黄纲为第二届董事会独立董事候选人。

二、我们认为,根据有关法律法规和公司章程的有关规定,公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。

三、根据上述九名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定,具备担任公司董事的资格。

四、根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况,具有独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。

五、提名人对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,我们同意上述九名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。

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深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

A股和而泰0024022010-10-29
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深圳和而泰智能控制股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第一届董事会第十五次会议的《关于公司董事会换届选举的议案》,基于独立判断,发表如下独立意见:

  一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会即将届满,董事会需进行换届选举。经第一届董事会提名委员会建议,公司董事会提名刘建伟、王鹏、梁国智、刘栋、陈宇、朱方为第二届董事会董事候选人;公司董事会提名洪乐平、董世杰、黄纲为第二届董事会独立董事候选人。

  我们认为第一届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定,勤勉尽责,现因任期届满,进行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

  二、我们认为,根据有关法律法规和公司章程的有关规定,公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。

  三、根据上述九名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定,具备担任公司董事的资格。

  四、根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况,具有独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。

  五、提名人对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,我们同意上述九名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事:张军、黄纲、董世杰

二○一○年十月二十七日

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