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天眼查上市公告北京汇众融成教育科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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汇成教育:第一届董事会第十一次会议决议公告

新三板汇成教育8386052018-08-02
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证券代码:838605 证券简称:汇成教育 主办券商:国融证券

公告编号:2018-033

北京汇众融成教育科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 7 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 7 月 25 日以电话方式发出5.会议主持人:董事长宋福源先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更北京汇众融成教育科技股份有限公司经营范围》议案1.议案内容:

公司因业务发展需要,拟变更经营范围如下:

变更前:技术开发,技术转让;软件开发;计算机系统服务;信息技术管理咨询服务;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋盘娱乐活动);会议服务;设计、

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公告编号:2018-033

制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;销售仪器仪表、机械设备、电子产品、专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)变更后:技术开发,技术转让;软件开发;教育咨询;计算机系统服务;信息技术管理咨询服务;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋盘娱乐活动);会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;销售仪器仪表、机械设备、电子产品、专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订北京汇众融成教育科技股份有限公司章程》议案1.议案内容:

  公司因经营范围变更,需修改公司章程。

修改前的第2.1条为:技术开发、技术转让;软件开发;计算机系统服务;信息技术管理咨询服务;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐活动);会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;销售专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。

修改后的第 2.1 条为:技术开发,技术转让;软件开发;教育咨询;计算机系统服务;信息技术管理咨询服务;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋盘娱乐活动);会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;销售仪器仪表、机械设备、电子产品、专用设备、通用设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止

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公告编号:2018-033

和限制类项目的经营活动。)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容:

  公司决定召开 2018 年第四次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-035)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日

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