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一、 会议召开和出席情况

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[临时公告]艾克特:第一届监事会第五次会议决议公告

新三板艾克特8703302017-08-16
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证券代码:870330 证券简称:艾克特 主办券商:长城国瑞

公告编号:2017-027

无锡市艾克特电气股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017 年 8 月 4 日,以书面形式发

出。

  2、会议召开时间:2017 年 8 月 16 日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议主持人:李银

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议应出席会

议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,符合《公司法》及《公司章

程》有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会议的监事共 3 人,缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

第1页(共3页)

公告编号:2017-027

  1、 议案内容

  《2017 年半年度报告》。

  报告具体内容详见 2017 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年半年度报告》。

  2、 议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、 回避表决情况:

  无。

  4、 提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  1、议案内容

  依据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则 16号--政府补助》(财会[2017]15 号)的要求,公司对财务报表做了相应调整,具体详见 2017 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》。

  2、议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  无。

  4、提交股东大会表决情况:

第2页(共3页)

公告编号:2017-027

  本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

  《无锡市艾克特电气股份有限公司第一届监事会第五次会议文

件》

  特此公告

无锡市艾克特电气股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日

第3页(共3页)
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