天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告华扬联众数字技术股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、 董事会会议召开情况

二、 董事会会议审议情况

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

关于第三届董事会第八次(临时)会议决议的公告

A股华扬联众6038252018-06-14
0/0
搜  索
AA

  证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2018-034

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第八次(临时)会议决议

的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  (一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二) 本次会议通知已于 2018 年 6 月 8 日以专人送达的方式发出。

  (三) 本次会议于 2018 年 6 月 13 日 15 时以通讯表决方式召开。

  (四) 本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

  (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

  二、 董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于提名董事会董事候选人的议案》;

  鉴于公司董事姜香蕊因个人原因提出辞职,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司

第1页(共4页)

董事会提名与薪酬委员会进行资格审核,公司控股股东苏同提名孙学为公司董事候选人,任期自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第八次(临时)会议的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2.审议通过了《关于提名董事会独立董事候选人的议案》;

  鉴于公司独立董事樊旭文在任将满六年,故申请辞去公司独立董事职务及相关委员会职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名与薪酬委员会进行资格审核,公司控股股东苏同提名黄反之为公司独立董事候选人,任期自公司 2018年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日。为确保董事会的正常运行,在新任独立董事就任前,樊旭文仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第八次(临时)会议的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;

  鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次登记授予完成并结合拟实施的2017 年度权益分派,对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他相关内容做出相应修订。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

第2页(共4页)

  4. 审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》

  因筹划重大资产重组事项,公司股票自 2018 年 4 月 16 日起停牌,并于 2018年 5 月 16 日起继续停牌。自停牌以来,公司及有关各方积极推动各项工作,鉴于本次重大资产重组涉及事项较多,工作量较大,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且相关各方仍需就本次重大资产重组的具体方案进行进一步细化、磋商、论证和完善。为避免公司股价波动,保护广大投资者合法权益,根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定,公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 6 月 16 日起继续停牌,停牌时间不超过一个月。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第八次(临时)会议的独立意见》。

  5.审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》;

  同意公司于 2018 年 6 月 29 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日

第3页(共4页)

附:董事候选人简历

  1.孙学,男,1972 年出生,中国国籍,本科学历。自 1994 年至 2014 年先后在戏剧电影报、上海奥美广告有限公司、广州达彼思(达华)广告有限公司、上海灵狮广告有限公司、尚思咨询(上海)有限公司、智威汤逊-中乔广告有限公司、威汉营销传播集团、上海中方广告有限公司任职。自 2014 年至今,在公司任职,现任公司首席运营官、副总经理。

  2.黄反之,男,1967 年出生,中国国籍,毕业于中欧国际工商学院,2013年 8 月至今深圳市分享成长投资管理有限公司。

第4页(共4页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
固定电话:400-871-6266
版权所有:北京天眼查科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-871-6266
举报邮箱:jubao@tianyancha.com