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天眼查上市公告南京上元堂医药股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、备查文件

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上元堂:第二届监事会第四次会议决议公告

新三板上元堂8309232018-04-24
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证券代码:830923 证券简称:上元堂 主办券商:国泰君安

公告编号:2018-008

南京上元堂医药股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2018 年 4 月 13 日,电话通知。

  2、会议召开时间:2018 年 4 月 24 日 11 时

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议主持人:监事会主席朱建花

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《中

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《南京上元堂医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况

  应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事共 3 人,缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

第1页(共6页)

公告编号:2018-008

  本次会议以现场方式投票表决通过如下议案:

(一)审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

  1、议案内容:

  由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

  2、议案表决情况:

  同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  此议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2017 年审计报告、年度报告及摘要的议案》

  1、议案内容:

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司 2017 年审计报告、年度报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

(1) 公司 2017 年审计报告、年度报告及摘要编制和审议程序符合法

  律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份

  转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2017 年审计报告、

  年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司

  2017 年审计报告、年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的

  经营管理和财务状况。

第2页(共6页)

公告编号:2018-008

(3) 提出本意见前,未发现参与审计报告、年度报告及摘要编制和

审议的人员存在违反保密规定的行为。

  2、议案表决情况:

  同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  此议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

  1、议案内容:

  公司 2017 年利润分配预案为:公司拟按未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币(含税),共计分配现金 2,988,686.52 元人民币(具体金额以中国证券登记结算有限责任公司确认为准)。

  2、议案表决情况:

  同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  此议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

  1、议案内容:

第3页(共6页)

公告编号:2018-008

  公司监事会对公司 2017 年度财务决算报告进行了审议,并发表审核意见如下:

  同意公司 2017 年度财务决算报告。

  2、议案表决情况:

  同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  此议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

  1、议案内容:

  公司监事会对公司 2018 年度财务预算报告进行了审议,并发表审核意见如下:

  同意公司 2018 年度财务预算报告。

  2、议案表决情况:

  同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  此议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  1、议案内容:

第4页(共6页)

公告编号:2018-008

  根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号), 针对 2017年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13 号)和《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会【2017】15 号)的相关规定,对财务报表部分列报项目进行调整。利润表新增的“其他收益”项目,公司按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,对 2017 年 1 月 1 日存在的及以后收到的政府补助采用未来适用法处理;利润表新增 的“资产处置收益”项目,公司按照《企业会计准则第 30 号—财务 报表列报》等相关规定进行处理。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

  2、议案表决情况:

  同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。

  4、提交股东大会表决情况:

  此议案尚须提请 2017 年度股东大会审议。

三、备查文件

  《南京上元堂医药股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

  特此公告。

第5页(共6页)

公告编号:2018-008

南京上元堂医药股份有限公司

  监 事 会

  2018 年 4 月 24 日

第6页(共6页)
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