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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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第二届董事会第六次会议决议公告

新三板黑马高科8377962019-12-19
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证券代码:837796 证券简称:黑马高科 主办券商:申万宏源

公告编号:2019-028

江苏黑马高科股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出5.会议主持人:董事长朱国峰

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

  董事刘锡辉、赵立群因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司全资子公司向银行贷款》议案

1.议案内容:

  公司全资子公司中环能江苏电力工程有限公司(以下简称“中环能电力”)拟从江苏昆山农村商业银行股份有限公司广陵支行借款 1500 万元,期限 12 个月,

第1页(共2页)

担保情况如下:(1)公司控股股东、实际控制人、董事长朱国峰及夫人李杰,本公司提供连带责任保证担保;(2)中环能电力将其位于江苏省扬州市开发区金山

公告编号:2019-028

路 118 号的房屋及土地使用权作为抵押。

  具体事项以签订的合同为准。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  关联董事朱国峰、吕景喜回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<公司备用金管理制度>》议案

1.议案内容:

  为了加强公司对有关部门备用金的管理,规范借款行为,提供资金利用效率,夯实成本费用核算,减少资金损失,对《公司备用金管理制度》进行修订。2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日

第2页(共2页)
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