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喜悦股份:2018年第一次职工代表大会决议公告

新三板喜悦股份8364032018-10-11
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-035

南京喜悦科技股份有限公司

2018 年第一次职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年 10 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人:工会主席 黄晶晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》等有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席职工代表 12 人,出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》议案 1.议案内容:

  鉴于公司第一届监事会职工代表监事成员任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2018 年 10 月 11 日召开了职工代表大会,经与会代职工代表审议选举,通过以下决议:

第1页(共2页)

选举钱大武、濮阳建军为第二届监事会职工代表监事,任期三年。自 2018

公告编号:2018-035

年第五次临时股东大会审议股东监事通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。 经核查,本次提名的职工代表监事不存在以下情形: (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或则三次以上通报批评; (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调

查。

三、备查文件目录 《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

南京喜悦科技股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 11 日

第2页(共2页)
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