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天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、 会议审议议案及表决情况

三、备查文件

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喜悦股份:第一届董事会第十五次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032018-04-25
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公告编号:2018-005

证券简称:喜悦股份

主办券商:东吴证券

证券代码:836403

南京喜悦科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

南京喜悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于 2018 年 04 月 25 日在公司会议室召开,公司已于 2018年 04 月 18 日以专人送达、通讯方式通知全体董事。应到董事 5 名,实到董事 5 名。本次会议由董事长胡钧先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

  经与会董事认真审议,以现场投票方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过 《2017 年度董事会工作报告》

  1、议案内容:公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况,董事会拟定《2017 年度董事会工作报告》。报告对 2017 年工作进行了总结,并提出了 2018 年的工作重点及设想。

  2、表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

第1页(共5页)

公告编号:2018-005

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过 《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》

  1、议案内容:公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况,总经理拟定《2017 年度总经理工作报告》。报告对 2017 年工作进行了总结,并提出了 2018 年的工作重点及设想。

  2、表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2017 年度审计报告》

  1、议案内容:审议中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2017 年度《审计报告》。

  2、表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2017 年度报告及摘要>的议案》

  1、议案内容:公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《南京喜悦科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《南京喜悦科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

  2、表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

第2页(共5页)

公告编号:2018-005

  1、议案内容:经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2017 年度的主要经营情况,公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。

  2、表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

  1、议案内容:结合 2017 年度的主要经营情况,公司拟定了《2018年度财务预算报告》。

  2、表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

  1、议案内容:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  2、表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

  1、议案内容:为保证公司审计工作的连续性,全体董事一致同意拟继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告的审计机构,聘期一年。

第3页(共5页)

公告编号:2018-005

  2、表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

  1、议案内容:结合 2017 年度的主要经营情况,公司预计了《2018年日常性关联交易》的议案。

  2、表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:关联董事胡钧、黄晶晶回避表决

  4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  1、议案内容:关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。报告期内募集资金用途符合规定。截至 2017 年 12 月31 日募集资金余额为 10,566,536.22 元。

  2、表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

  1、议案内容:公司拟于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。

  2、表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案无需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

  1、议案内容:结合 2017 年度实际发生关联担保情况,公司拟定了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

第4页(共5页)

公告编号:2018-005

  2、表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:关联董事胡钧、黄晶晶回避表决

  4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

  经与会董事签字确认的《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

  特此公告!

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 25 日

第5页(共5页)
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