天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告天津久日新材料股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

第三届监事会第七次会议决议公告

新三板久日新材4301412019-02-21
0/0
搜  索
AA

证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券

公告编号:2019-021

天津久日新材料股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2019 年 2 月 21 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 2 月 16 日 以电话等通讯方式发出,本次会议为临时会议。

  5.会议主持人:监事会主席陈波先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举袁刚先生为公司第三届监事会监事的议案》

  1.议案内容

  提名袁刚先生为公司第三届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。

  袁刚先生,1958 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

第1页(共2页)

公告编号:2019-021

1975 年-1978 年,高中毕业后上山下乡插队在河南灵宝县阳店公社,知青;1978年-1980 年,就职于原中国人民解放军第十三研究院(89940 部队)一三二厂,任采购员、仓库保管员;1980 年-1993 年,就职于原中国人民解放军第 9305 工厂,任质检计量科负责人、车间主任、销售科主管;1993 年-1998 年,就职于原中国人民解放军总后勤部洛阳制药厂,任搬迁筹建处工程技术部负责人;1998年-2000 年,就职于洛阳信普电子科技有限公司,任常务副总经理。2000 年-2009年,就职于海门慧聚药业有限公司,任发展部经理、生产厂长;2009 年-2010年,就职于天津益生能生物能源科技有限公司,任常务副总经理;2010 年-2011年,就职于天津久日化学工业有限公司,任主管山东久日工厂工程基建项目工程师;2011 年-2013 年,就职于山东久日化学科技有限公司,任副总经理;2013年至今,就职于天津久日新材料股份有限公司,任审计总监。

  袁刚先生不属于失信联合惩戒对象。

  2.议案表决结果

  同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 21 日

第2页(共2页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com