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天眼查上市公告江苏华翔控股股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项
三、会议登记方法
四、其他
五、备查文件目录
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华翔电力:2017年第二次临时股东大会通知公告

新三板华翔控股8700492017-05-18
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证券代码:870049 证券简称:华翔电力 主办券商:国联证券

公告编号:2017-024

江苏华翔电力股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次会议召开符合《公司法》、《江苏华翔电力股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间: 2017 年 6 月 5 日上午 9:30

  结束时间: 2017 年 6 月 5 日上午 11:30

(五)会议召开方式:现场。

(六)出席对象

  1、股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号:2017-024

  本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 31 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

《关于江苏华翔电力股份有限公司投资设立控股子公司的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

  1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续为现场签到登记,公司不接受信函、传真、电

话方式登记。

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(二)登记时间: 2017 年 6 月 4 日上午 8:30 至下午 17:30。

公告编号:2017-024

(三)登记地点

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

  联系人:范鹏

  联系电话:18118515511

  联系地址:徐州市铜山新区天津路西海河路北

  邮政编码:221116

(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案

  临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

  《江苏华翔电力股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏华翔电力股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日

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