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天眼查上市公告西安领跑网络传媒科技股份有限公司上市公告详情

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一、董事会召开情况

二、修订内容

三、对公司的影响

四、备查文件

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[临时公告]领跑传媒:关于修订公司章程公告

新三板领跑传媒8394532019-01-08
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证券代码:839453 证券简称:领跑传媒 主办券商:西部证券

公告编号:2019-005

西安领跑网络传媒科技股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

(一)召开情况

西安领跑网络传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 4日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会表决。

(二)会议召开的合法、合规性

本次会议的召集,召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后
第一章第七条:董事长为公司的法定代表
人。
第一章第七条:总经理为公司的法定代表人。
(cid:13)
第四章第四十三条:公司下列对外担保行
为,须经股东大会审议通过。
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总
额,达到或超过最近一期经审计净资产的40%
第四章第四十三条:公司下列对外担保行
为,须经股东大会审议通过。
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总
额,达到或超过最近一期经审计净资产的
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公告编号:2019-005

且绝对金额超过300万元人民币以后提供的
任何担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最
近一期经审计总资产的20%以后提供的任何
担保;
(三)为资产负债率超过50%的担保对象提
供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资
产10%的担保;
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
(六)公司应遵守的法律、法规、规章或有
关规范性文件规定的应提交股东大会审议通
过的其他对外担保的情形。
除上述以外的对外担保事项由董事会审议批
准。
50%且绝对金额超过1000万元人民币以后提
供的任何担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超过最
近一期经审计总资产的40%以后提供的任何
担保;
(三)为资产负债率超过50%的担保对象提
供的担保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资
产30%的担保;
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
(六)公司应遵守的法律、法规、规章或有
关规范性文件规定的应提交股东大会审议通
过的其他对外担保的情形。
除上述以外的对外担保事项由董事会审议批
准。
第五章第一百一十四条:股东大会授权董事
会对以下事项行使决策权:
(一)单项金额不超过公司最近一期经审计
净资产20%的公司对外投资(包括对所投资
企业的增资),包括投资设立企业及对所投资
企业的增资及股权转让或收购;
(二)公司自身的、单项银行授信合同累计
贷款金额不超过公司最近一期经审计净资产
40%、单项银行贷款合同金额不超过公司最
近一期经审计净资产10%的公司融资;
(三)其他金额不超过公司上一年度经审计
的净资产额的20%的非业务经营类的合同、
交易和安排。
第五章第一百一十四条:股东大会授权董事
会对以下事项行使决策权:
(一)单项金额不超过公司最近一期经审计
净资产30%的公司对外投资(含委托理财及
对子公司投资等),包括投资设立企业及对所
投资企业的增资;
(二)公司购买、出售资产单笔金额不超过
最近一期经审计总资产30%的交易事项;
(三)公司自身的、单项银行授信合同累计
贷款金额不超过公司最近一期经审计净资产
50%、单项银行贷款合同金额不超过公司最
近一期经审计净资产30%的公司融资;
(四)其他金额不超过公司上一年度经审计
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公告编号:2019-005

的净资产额的30%的非业务经营类的合同、
交易和安排。
第六章第一百三十二条:总经理对董事会负
责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织
实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方
案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司高级管
理人员;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)本章程或董事会授予的其他职权。
除本章程规定的应提交董事会、股东大会审
议批准的事项外,公司发生的交易、关联交
易、借款事项由公司总经理批准。
未担任公司董事的总经理列席董事会会议。
第六章第一百三十二条:总经理对董事会负
责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织
实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方
案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司高级管
理人员;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)授予单项银行授信不超过300万的公
司融资;
(九)本章程或董事会授予的其他职权。
除本章程规定的应提交董事会、股东大会审
议批准的事项外,公司发生的交易、关联交
易、借款事项由公司总经理批准。
未担任公司董事的总经理列席董事会会议。

是否涉及到公司注册地址的变更:否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交

公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次《公司章程》修订不会对公司产生不良影响。

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  公告编号:2019-005

四、备查文件

(一)《西安领跑网络传媒科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日

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