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一 、 转 让 标 的

二 、 转 让 价 款 的 确 定

三 、 转 让 价 款 的 支 付

六 、 签 署 及 生 效

二 〇 〇 八 年 一 月 三 十 一 日

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山西潞安环保能源开发股份有限公司关于余吾煤业股权转让补充协议公告

A股潞安环能6016992008-02-01
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证券代码:601699

股票简称:潞安环能

编号:2008-003

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于余吾煤业股权转让补充协议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据二 ○ ○ 七 年 八 月 三 日 山 西 潞 安 矿 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公

司 ( 以 下 简 称 “ 集 团 公 司 ” 或 “ 甲 方 ”) 与 山西潞安环保能源开发股份有限公 司( 以 下 简 称“ 股 份 公 司 ”或“ 乙 方 ”)签 订 的《 余 吾煤 业 股 权 转 让 协 议 》 (具 体 转 让 协 议 见 2007-21 号 公 告 ) 以 及 山西 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会《 关 于 对 转 让 山 西 潞 安 集 团 余 吾 煤业 有 限 责 任 公 司 股 权 资 产 评 估 项 目 予 以 核 准 的 函 》、《 关 于 溢 价转 让 山 西 潞 安 集 团 余 吾 煤 业 有 限 责 任 公 司 股 权 的 复 函 》及 股 份 公司 二 ○ ○ 八 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 (具 体 决 议 内 容 详 见

2008-002 号 公 告 ),集 团 公 司 与 股 份 公 司 在 平 等 、自 愿 、友 好 协商 的 基 础 上 , 就 余 吾 煤 业 公 司 股 权 转 让 事 宜 达 成 如 下 补 充 协 议 :

  一 、 转 让 标 的

  转 让 标 的 为 山 西 潞 安 集 团 余 吾 煤 业 有 限 责 任 公 司 (以 下 简 称

“ 余 吾 煤 业 ” )100% 股 权 。

  二 、 转 让 价 款 的 确 定

  双 方 约 定 , 以 经 省 国 有 资 产 管 理 机 构 核 准 的 股 权 评 估 结 果

158,565.72 万 元 为 参 考 , 经 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 过 ,双 方 协 商 确 定 转 让 价 款 为 190,278 万 元 。

第1页(共3页)

  三 、 转 让 价 款 的 支 付

  1、在 2007 年 8 月 3 日 双 方 签 定 的《 余 吾 煤 业 股 权 转 让 协 议 》中 约 定 , 收 购 余 吾 煤 业 股 权 的 价 款 分 二 次 支 付 。

  2、 在 《 余 吾 煤 业 股 权 转 让 协 议 》 签 订 后 5 日 内 , 乙 方 已 将IPO 募 集 资 金 用 于 收 购 余 吾 煤 业 16.5 亿 元 的 60% , 即 99,000万 元 预 付 给 甲 方 。

  3、 在 本 补 充 协 议 签 订 后 7 个 工 作 日 内 , 乙 方 将 转 让 价 款 的余 额 即 91,278 万 元 一 次 性 支 付 给 甲 方 。

  4、两 次 共 支 付 190,278 万 元 ,即 购 买 余 吾 煤 业 股 权 的 价 款 全部 支 付 完 毕 。

  四 、股 权 交 割 日 为 乙 方 将 全 部 剩 余 转 让 价 款 支 付 给 甲 方 的 10日 内 。在 此 期 间 内 ,集 团 公 司 将 该 股 权 过 户 给 股 份 公 司 ,并 将 与股 权 过 户 有 关 的 一 切 帐 册 、财 务 报 告 、记 录 、单 据 、凭 证 、合 同 、产 权 证 书 及 其 他 法 律 文 件 移 交 给 股 份 公 司 。

  五 、 余 吾 煤 业 公 司 自 2008 年 1 月 1 日 至 股 权 交 割 日 期 间 产生 的 收 益 归 属 股 份 公 司 所 有 。

  六 、 签 署 及 生 效

  1、 本 协 议 由 甲 、 乙 双 方 签 字 并 盖 公 章 后 生 效 。

  2、 本 协 议 为 《 余 吾 煤 业 股 权 转 让 协 议 》 不 可 分 割 的 组 成 部分 , 与 《 余 吾 煤 业 股 权 转 让 协 议 》 具 有 同 等 的 法 律 效 力 。

  3、 本 协 议 一 式 拾 份 , 双 方 各 持 伍 份 , 具 有 同 等 法 律 效 力 。

第2页(共3页)

特 此 公 告 。

山 西 潞 安 环 保 能 源 开 发 股 份 有 限 公 司 董 事 会

  二 〇 〇 八 年 一 月 三 十 一 日

第3页(共3页)
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