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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

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第二届董事会第二十次会议决议公告

A股迪生力6033352020-01-15
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证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020-004

广东迪生力汽配股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议(以下简称“会议”),并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案:

  1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

  根据公司发展需要,公司拟与韶关中弘金属实业有限公司(以下简称“韶关中弘”)和韶关中达锌业有限公司(以下简称“韶关中达”)在广东省韶关市共同投资新设立控股子公司,投资标的基本情况如下:

  1、标的公司名称:广东威玛新材料科技有限公司

  2、注册地址:广东省韶关市

  3、注册资本:人民币 18,000 万元

  4、经营范围:锂电池材料加工及销售;废旧锂电池综合回收利用;新材料、新能源的研发;汽车零配件生产及销售;金属新材料的提炼;塑料、废旧有色金属(锂、镍、钴、锰、铜、铝)的收集利用及销售;氧化锌物料的回收;加工有色金属;废旧汽车电子产品回收处理;国内外贸易。

  5、出资方式和出资比例:公司以货币出资人民币 9,900 万元,占注册资本的 55%,资金来源为公司自有资金;韶关中弘以设备出资 2,800 万元,占注册资本的 15.56%。韶关中达以土地和房屋及构筑物出资 5,300 万元,占注册资本的

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29.44%。

  以上注册登记信息最终以以工商登记主管部门核准登记为准。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  2、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼首席风控官的议案》。

  经总经理赵瑞贞先生提名,同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼首席风控官,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

  表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  特此公告。

2020 年 1 月 13 日

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

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