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一、利润分配及资本公积转增股本的预案

二、审议及表决情况

三、其他

四、备查文件目录

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利润分配及资本公积转增股本预案的公告[2017-005]

新三板胡杨网络8387762017-03-29
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公告编号:2017-005

证券代码:838776

证券简称:胡杨网络 主办券商:首创证券

北京胡杨网络科技股份有限公司

利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京胡杨网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3 月 29 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第三次会议,审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配及资本公积转增股本的预案

  根 据 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 大 华 审 字[2017]002583 号《审计报告》,公司 2016 年归属于母公司所有者的净利润为 10,937,958.66 元,母公司实现净利润 269,320.98 元。截止至 2016 年 12 月 31 日,母公司累计未分配的利润为-2,949,795.72元,资本公积为 32,290,940.00 元。

  根据公司经营发展需要,公司 2016 年度拟不进行现金股利分配,也拟不实施盈余公积和未分配利润送红股方案。

  为了持续回报股东,公司拟以 2016 年度股东大会股权登记日的总股本 11,797,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增20 股 , 共 计 拟转增 23,594,000 股, 转 增 后 公司 股本 预 计 增至

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公告编号:2017-005

35,391,000 股。本次拟用于转增股本的资本公积金 23,594,000 元全部为股票发行所形成的股本溢价,股东无需缴纳个人所得税。

  公司董事会须在股东大会做出决议后 2 个月内完成权益分派。

  二、审议及表决情况

  本次利润分配预案经公司于 2017 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2016 年年度股东大会审议,最终的方案以股东大会审议结果为准。

  三、其他

  董事会认为,本次资本公积金转增股本方案符合公司实际情况,符合相关会计准则和相关法规政策的规定,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

  本次方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本方案尚需经公司股东大会审议批准确定,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件目录

  1、北京胡杨网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

  2、北京胡杨网络科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

北京胡杨网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日

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