天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

五、备查文件目录

热门上市公告推荐
vip

喜悦股份:2017年年度股东大会通知公告

新三板喜悦股份8364032018-04-25
0/0
搜  索
AA

证券代码:836403

证券简称:喜悦股份

主办券商:东吴证券

公告编号:2018-008

南京喜悦科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2017 年度股东大会。

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合

《中华人民共和国公司法》、《南京喜悦科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:2018 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分

  结束时间:2018 年 5 月 16 日上午 12 时 00 分

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

第1页(共4页)

公告编号:2018-008

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 9 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

  3.江苏世纪同仁律师事务所律师

(七)会议地点:南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号。

二、会议审议事项

  1、审议《2017 年度董事会工作报告》;

  2、审议《2017 年度监事会工作报告》;

  3、审议《2017 年年度报告及摘要》;

  4、审议《2017 年度财务决算报告》;

  5、审议《2018 年度财务预算报告》;

  6、审议《2017 年度利润分配方案》;

  7、审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年审计机构的议案》;

  8、审议《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》;

  9、审议《关于 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》;

  10、审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

第2页(共4页)

公告编号:2018-008

三、会议登记方法

(一)登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

  4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身

  份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、

  单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2018 年 5 月 16 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

(三)登记地点:

  南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号南京喜悦科技股份有限公司

四、其他

(一)会议联系方式

  联系人:黄晶晶

  联系地址:南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号

  联系电话:025-57356684

第3页(共4页)

  公告编号:2018-008

传真:025-57356684

(二)会议费用:食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

(一)《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;(二)《南京喜悦科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

  2018 年 4 月 25 日

第4页(共4页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com