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天眼查上市公告数源科技股份有限公司上市公告详情

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一 . 关 于 公 司 对 外 担 保 情 况 的 独 立 意 见

六 . 关 于对 2014 年 度 审 计 报 告 的 独 立 意 见

七 . 关 于继 续 聘 任会 计 师 事 务 所 的 独 立 意 见

八 . 关 于 会 计 政 策 变 更 的 独 立 意 见

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数源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

A股数源科技0009092015-04-29
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证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2015- 15

数源科技股份有限公司独立董事

关于相关事项的独立意见

  根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意

见 》及 深 圳 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 ,我 们 作 为 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司独 立 董 事 ,就 公 司 2014年 度 报 告 及 六 届 九 次 董 事 会 审 议 的 相 关 事 项 发表 独 立 意 见 如 下 。

  一 . 关 于 公 司 对 外 担 保 情 况 的 独 立 意 见

  根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》( 以下 简 称 “ 通 知 ”) 及 深 交 所 的 有 关 文 件 精 神 , 我 们 本 着 实 事 求 是 的 态度 ,对 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 情 况 和 执 行“ 通 知 ”的 情 况 进行 了 认 真 负 责 的 核 查 和 落 实 , 经 核 查 , 我 们 认 为 :

  2014 年 度 , 公 司 严 格 遵 守 《 上 市 规 则 》 的 有 关 规 定 , 在 控 股 股东 为 公 司 先 行 担 保 的 前 提 下 ,公 司 对 控 股 股 东 进 行 了 等 额 的 互 保 ,已提 请 股 东 大 会 审 议 批 准 。

其 他 的 担 保 均 是 公 司 为 控 股 子 公 司 、 控 股 子 公 司 为 其 控 股 的 公司 进 行 的 担 保 , 均 履 行 了 必 要 的 审 批 程 序 。

  二 .关 于 上 市 公 司 与控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 往 来 情 况 的 独 立意 见

  根 据 中 国 证 监 会《 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 》, 至 报 告 期 末 , 公 司 与 控 股 股 东 西 湖 电子 集 团 有 限 公 司 的 资 金 往 来 , 主 要 是 经 营 性 往 来 等 。

  公 司 与 其 他 关 联 方 发 生 的 资 金 往 来 均 为 正 常 经 营 性 资 金 往 来 ,不存 在 为 关 联 方 承 担 成 本 和 支 出 的 情 形 。

  三 、 关 于 公 司 《 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 》 的 独 立 意 见

  我 们 审 阅 了 公 司 《 201 4 年 度 利 润 分 配 预 案 》, 我 们 认 为 该 分 配 预

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案 , 符 合 公 司 章 程 规 定 的 利 润 分 配 政 策 , 符 合 公 司 目 前 的 实 际 情 况 ,同 意 董 事 会 提 出 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 。

  四 、 关 于 支 付 高 级 管 理 人 员 2014年 度 报 酬 的 独 立 意 见

  我 们 认 为 ,公 司 高 级 管 理 人 员 2014年 度 薪 酬 ,按 照 公 司 有 关 绩 效考 核 制 度 确 定 并 执 行 ,薪 酬 数 额 符 合 公 司 201 4年 度 经 营 状 况 。有 利 于调 动 和 鼓 励 公 司 高 级 管 理 人 员 的 积 极 性 ,使 其 更 加 勤 勉 尽 责 ,承 担 相应 的 责 任 , 履 行 应 尽 的 义 务 , 有 利 于 公 司 的 长 远 发 展 。

  五 、 关 于 对公 司 2014年 度内 部 控 制 评 价 报 告 的 独 立 意 见

  公 司 内 部 控 制 制 度 较 为 健 全 完 善 ,公 司 内 部 控 制 重 点 活 动 按 公 司内 部 控 制 各 项 制 度 的 规 定 进 行 ,公 司 对 子 公 司 、关 联 交 易 、对 外 担 保 、募 集 资 金 使 用 、重 大 投 资 、信 息 披 露 等 方 面 的 内 部 控 制 已 经 建 立 健 全了 专 门 制 度 ,保 证 了 公 司 的 经 营 管 理 的 正 常 进 行 。公 司 2014年 度 内 部控 制 评 价 符 合 公 司 内 部 控 制 的 实 际 情 况 。

六 . 关 于对 2014 年 度 审 计 报 告 的 独 立 意 见

  公 司 2014 年 年 度 报 告 公 正 、 客 观 、 真 实 地 反 映 了 公 司 的 实 际 情况 ,年 度 报 告 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,不 存 在 虚 假 信 息 披 露 和 误 导性 陈 述 。 中 汇 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留意 见 的 审 计 报 告 是 公 正 、 客 观 的 。

  七 . 关 于继 续 聘 任会 计 师 事 务 所 的 独 立 意 见

我 们 认 为 :

  中 汇 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 在 担 任 数 源 科 技 股 份 有 限 公司 2014 年 度 财 务 报 告 和 内 部 控 制 审 计 工 作 期 间 , 较 好 的 完 成 了 对 本公 司 的 各 项 审 计 任 务 , 为 公 司 出 具 了 真 实 、 准 确 的 审 计 报 告 , 公 正 客观 地 反 映 了 公 司 报 告 期 内 的 财 务 状 况 和 生 产 经 营 情 况 。同 意 继 续 聘 任中 汇 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )担 任 公 司 2015 年 度 的 财 务 报 告 审计 工 作 和 内 部 控 制 审 计 工 作 。

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  八 . 关 于 会 计 政 策 变 更 的 独 立 意 见

  公 司 依 据 财 政 部 的 有 关 规 定 和 要 求 对 企 业 会 计 政 策 变 更 ,符 合 国

家 相 关 政 策 法 规 ,变 更 后 能 更 加 客 观 、公 允 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 和经 营 成 果 ,符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 ;本 次 会 计 政 策 变 更 的 决 策 程序 符 合 法 律 、法 规 及 公 司《 章 程 》的 规 定 ;同 意 公 司《 关 于 会 计 政 策变 更 的 议 案 》 。

  九 .关 于预 计 公 司201 5年 度日 常 关 联 交 易的 事 先 认 可 和 独 立 意 见

  事 先 认 可 意 见 :

  公 司 已 将 上 述 关 联 交 易 事 项 事 先 与 我 们 进 行 了 沟 通 ,我 们 听 取 了

有 关 人 员 的 汇 报 并 审 阅 了 相 关 材 料 , 同 意 该 议 案 提 交 公 司 董 事 会 审议 。 董 事 会 在 对 该 议 案 进 行 表 决 时 , 关 联 董 事 应 按 规 定 予 以 回 避 。

  独 立 意 见 :

  公 司 与 公 司 关 联 方 的 原 材 料采 购 、 产 品 销 售 、提 供 劳 务 等 贸 易 往来 ,有 利 于 资 源 共 享 ,发 挥 协 同 效 应 。公 司 各 项 交 易 按 照 市 场 价 格 收取 费 用 , 对 合 同 双 方 是 公 允 合 理 的 , 对 公 司 及 全 体 股 东 是 有 利 的 。

  公 司 各 项 关 联 交 易 对 本 公 司 独 立 性 没 有 影 响 ,公 司 业 务 不 会 因 此

类 交 易 而 对 关 联 人 形 成 依 赖 或 者 被 其 控 制 。

  关 联 董 事 在 表 决 过 程 中 依 法 进 行 了 回 避 ,表 决 程 序 符 合 有 关 法 规

和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 。 据 此 , 同 意 《 关 于 预 计 公 司 2015 年 度 日 常关 联 交 易 的 议 案 》 。

数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 :

魏江

张淼洪

2015 年 4 月 27 日

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