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一、会议召开情况

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[临时公告]随锐科技:2016年第一次职工代表大会决议公告

新三板随锐科技8359902016-12-13
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证券代码:835990 证券简称:随锐科技 主办券商:申万宏源

公告编号:2016-064

随锐科技股份有限公司

2016 年第一次职工代表大会决议公告

  本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  随锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第一次职

工代表大会于 2016 年 12 月 13 日在公司会议室召开。公司于 2016年 12 月 12 日以电话形式通知了全体职工代表。本次职工代表大会由监事会主席付淑娟主持,会议应出席职工代表 15 名,实际出席职工代表 15 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议以举手表决方式审议通过如下议案:

  (一)《关于选举随锐科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事的议案》

  1、议案内容:由于原职工代表监事张沿沿辞去职工代表监事职务,导致公司职工代表监事占比低于法定最低比例,为保证监事会工作的正常运行,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,职工代表大会选举葛鹏为公司新任职工代表监事,任期与随锐科技股份有限公司股东代表监事任期相同,至本届监事会届满之日。

  2、表决情况:同意票数为 15 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

  3、回避表决情况:不涉及关联事项,不需回避。

第1页(共2页)

三、备查文件

《随锐科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

  公告编号:2016-064

特此公告。

随锐科技股份有限公司

董事会

  2016 年 12 月 13 日

第2页(共2页)
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