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天眼查上市公告中山公用事业集团股份有限公司上市公告详情

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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

三、备查文件

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2019年第十次临时董事会决议公告

A股中山公用0006852019-08-01
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证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-061

中山公用事业集团股份有限公司

2019 年第 10 次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第 10 次临时董事会会议于 2019 年 7 月 31 日(星期三)以通讯表决方式召开。会议通知及文件已于 2019 年 7 月30 日以电子邮件方式送达各董事,全体董事签署了关于同意豁免 2019 年第 10 次临时董事会会议通知时间的意见。本次出席会议的董事应到 8 人,实到 8 人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任 2019 年年审会计师事务所的议案》

  同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年审会计师事务所,年度审计服务费用共计 148 万元,包括财务报告审计费用 100 万元,内部控制审计费用 48 万元。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。具体详见与本公告同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于聘任 2019 年年审会计师事务所的进展公告》、《独立董事关于聘任 2019 年年审会计师事务所事项的事前认可意见》及《独立董事关于聘任 2019 年年审会计师事务所事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

第1页(共2页)

  2、审议通过《关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的议案》

  公司定于 2019 年 8 月 16 日(星期五)下午 3:00 在中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开公司 2019 年第 2 次临时股东大会。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开 2019 年第 2 次临时股东大会的通知》。

  审议结果:以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、备查文件

  1、2019 年第 10 次临时董事会决议;

  2、独立董事关于聘任 2019 年年审会计师事务所事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于聘任 2019 年年审会计师事务所事项的独立意见。

  特此公告。

董事会

二〇一九年七月三十一日

中山公用事业集团股份有限公司

第2页(共2页)
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